土耳其检察官起诉银行首席执行官涉嫌 4400 万美元庞氏骗局

安卡拉——据土耳其国营媒体安纳多卢通讯社报道，伊斯坦布尔检察官已起诉Denizbank首席执行官及另一名前高管，指控其涉嫌实施一项价值约 4400 万美元的庞氏骗局，该骗局从包括足球明星在内的数十人身上吸金。

安纳多卢通讯社周二报道称，起诉书要求判处迪拜国民银行旗下的 Denizbank 首席执行官哈坎·阿特斯 (Hakan Ates) 和前银行高管穆罕默德·艾道格杜 (Mehmet Aydogdu) 72 至 240 年有期徒刑。

这些指控是去年针对前 Denizbank 分行经理 Secil Erzan 提起的诉讼的一部分。

根据去年准备的起诉书，埃尔赞自 2023 年 4 月起被关进监狱，她被指控向人们收取了数百万美元，并承诺以高达 250% 的利息向她所说的银行拥有的秘密基金提供资金，但结果却是一场庞氏骗局。

两份起诉书显示，包括土耳其足球明星在内的 24 人表示，他们被引诱向埃尔赞交出数百万美元。其中一些交易是在银行外的面包店等地方进行的。在某些情况下，投诉人收到了有关其投资的文件。

起诉书上提及的嫌疑人包括前巴塞罗那中场球员阿尔达·图兰、乌拉圭门将费尔南多·穆斯莱拉、前土耳其国家队教练法提赫·特里姆等人。

据安纳多卢通讯社报道，检察官在新指控中指控，阿泰斯和艾多杜“与部分原告有密切联系和关系”，他们知道该基金的存在。然而，阿泰斯和艾多杜均否认对埃尔赞的行为知情，并坚称自己无罪。

上周，德尼兹银行宣布艾多杜辞去副总经理一职。针对这一事态发展，该银行周二发表声明，否认有任何不当行为。该银行批评向媒体泄露细节的行为，认为这违反了无罪推定原则。该银行表示，此类泄密“践踏了宪法保护的刑法最基本原则——无罪推定和不被玷污的权利。”