Fiscales de Turquía acusan al director ejecutivo de un banco de estafa piramidal por 44 millones de dólares
La última acusación busca largas penas de prisión para los ejecutivos del banco por un plan dirigido a estrellas del fútbol.
ANKARA — Los fiscales de Estambul han acusado al director ejecutivo de Denizbank y a otro ex ejecutivo por un esquema Ponzi estimado en 44 millones de dólares que extrajo dinero de docenas de personas, incluidas estrellas del fútbol, según la Agencia Estatal Anadolu de Turquía.
Anadolu informó el martes que la acusación busca sentencias de 72 a 240 años para Hakan Ates, el director ejecutivo de Denizbank, propiedad de Emirates NBD de Dubai, y Mehmet Aydogdu, un ex ejecutivo bancario.
Las acusaciones forman parte de un caso en curso abierto el año pasado contra el ex gerente de sucursal de Denizbank, Secil Erzan.
Erzan, quien se encuentra tras las rejas desde abril de 2023, fue acusada de cobrar millones de dólares a personas, prometiéndoles hasta un 250% de interés por lo que ella describió como un fondo secreto propiedad del banco, que resultó ser un esquema Ponzi, según una acusación preparada el año pasado.
Según ambas acusaciones, veinticuatro personas, entre ellas estrellas del fútbol turco, afirmaron que fueron engañadas para que entregaran millones de dólares a Erzan. Algunas de estas transacciones se llevaron a cabo fuera del banco, en lugares como panaderías. En algunos casos, los denunciantes recibieron documentación sobre sus inversiones.
La acusación incluye, entre otros, al excentrocampista del Barcelona Arda Turan, al portero uruguayo Fernando Muslera y al exentrenador de la selección nacional turca Fatih Terim.
Según Anadolu, los fiscales sostienen en los nuevos cargos que Ates y Aydogdu, que tenían "estrechas comunicaciones y relaciones con algunos de los denunciantes", conocían el fondo. Sin embargo, tanto Ates como Aydogdu niegan tener conocimiento de las acciones de Erzan y mantienen su inocencia.
La semana pasada, el Denizbank anunció la dimisión de Aydogdu de su puesto de director general adjunto. En respuesta a los acontecimientos, el banco emitió un comunicado el martes negando cualquier irregularidad. Criticó la filtración de detalles a la prensa, argumentando que violaba el principio de presunción de inocencia. El banco afirmó que tales filtraciones "pisotean el principio más fundamental del derecho penal protegido por la Constitución: la presunción de inocencia y el derecho a no ser manchado".
