瑞士报告黎巴嫩奥迪银行在 Riad Salameh 调查中违规

瑞士金融监管机构发现， 黎巴嫩银行集团驻瑞士子公司奥迪银行（瑞士）违反了防止洗钱的义务，从而“严重违反”市场法。

FINMA 监管机构周一表示，已下令返还奥迪银行 (瑞士) SA 的 390 万瑞士法郎（合 434 万美元）以及 1,900 万瑞士法郎（合 2,120 万美元）的资本附加费。

FINMA 在一份声明中表示：“在诉讼过程中，该银行与 FINMA 合作，并采取措施恢复对法律的遵守。”

FINMA 于 2023 年 2 月宣布，正在调查瑞士十几家银行是否涉嫌与名誉扫地的黎巴嫩前央行行长Riad Salameh存在客户关系。

FINMA 发言人告诉《中东观察报》，根据这些调查，FINMA 对两起案件启动了执法程序，奥迪银行就是其中之一。当被问及第二起案件的细节时，发言人未予置评。不过，一位知情人士告诉《中东观察报》，另一起案件尚未结案，因此尚未公开宣布。

FINMA在声明中表示，阿尔迪银行（瑞士）最初未能履行提供信息的义务，并且“没有充分澄清高风险客户关系中的资产来源”。

例如，一名政治人物通过银行向一名黎巴嫩高级官员的账户付款。尽管阿尔迪银行（瑞士）SA无法确定交易的目的，但它没有向洗钱报告办公室报告这些交易。

“据称对违反监管法负有主要责任的个人已经离开了银行和瑞士金融中心。因此，FINMA 没有对可能导致瑞士金融中心实施行业禁令的个人提起诉讼。”FINMA 在声明中表示。

73 岁的萨拉梅执掌黎巴嫩银行长达 30 年，是世界上任职时间最长的央行行长。

尽管萨拉梅因在 2019 年黎巴嫩陷入严重经济危机之前维持了黎巴嫩镑的稳定而受到赞誉，但许多人指责他助长了这场经济危机。萨拉梅还被指控腐败、洗钱、逃税和实施庞氏骗局，该骗局使黎巴嫩四分之三的人口陷入贫困，但最富有的人基本上没有受到损害。萨拉梅否认这些指控。

他因贪污罪正在黎巴嫩、法国、德国、瑞士和其他欧洲国家接受调查。萨拉梅拥有黎巴嫩和法国国籍。萨拉梅未能出席 2023 年 5 月在巴黎举行的腐败调查听证会，法国正在寻求逮捕他。萨拉梅的祖国黎巴嫩不会引渡其国民，但如果他前往其他国家，他可能会被逮捕。他还受到美国、英国和加拿大的制裁。